annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011
Stanovisko dozorčí rady
/48
Statement of the supervisory board
Dozorčí rada společnosti PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132,
okres Olomouc, PSČ 784 10, IČ: 2535 0471, projednala na svém zasedání
dne 14. 6. 2012:
1.
Zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2011.
2.
Účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 včetně
přílohy.
3.
Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěry za rok 2011.
4.
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období
2011.
5.
Návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2011
včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
Vzhledem k tomu, že zpráva představenstva o hospodaření akciové
společnosti PAPCEL, a.s. v roce 2011 dostatečným způsobem cha-
rakterizuje činnost společnosti, bere dozorčí rada zprávu na vědomí bez
výhrad.
Dozorčí rada se po vlastním prověření účetní závěrky plně ztotožňuje
s výrokem auditora na účetní závěrku, a to, že účetní závěrka za rok 2011
podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv,
vlastního kapitálu a finanční situace akciové společnosti PAPCEL k 31. 12.
2011.
Dále, náklady a výnosy, výsledy hospodaření a peněžních toků za rok
2011
jsou v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje
valné hromadě, aby účetní závěrku za rok 2011 schválila bez připomínek.
Dozorčí rada vzala na vědomí konstatování auditora, že na základě
použitých auditorských postupů při ověřování účetní závěrky nezjistil žádné
skutečnosti, které by naznačovaly nesoulad účetních záznamů společnosti
s platnými zákony a předpisy.
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou za účetní období 2011, kterou předložilo představenstvo spo-
lečnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky a doporučuje
valné hromadě její schválení.
Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok
2011,
ve kterém představenstvo navrhuje rozdělit hospodářský výsledek
(
po zdanění a povinných odvodech do rezervního fondu) ve výši
12.938.087,-
Kč za účetní období roku 2011 takto:
1.
Hospodářský výsledek (zisk) společnosti ve výši 7.191.182,- Kč bude
převeden na účet nerozdělený zisk z minulých účetních období.
2.
Částka ve výši 646.905,- Kč bude přidělena do rezervního fondu
společnosti.
3.
Částka ve výši 100.000,- Kč bude přidělena do sociálního fondu spo-
lečnosti.
4.
Částka ve výši. 5.000.000,- Kč bude rozdělena na dividendách, a to ná-
sledovně:
a) David Dostál
3.300.000,-
Kč
b) EK FinAustria
1.700.000,-
Kč
Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva rozdělit hospodářský
výsledek tímto způsobem a doporučuje valné hromadě, aby návrh schválila
ve znění výše uvedeného a předloženého návrhu.
Usnesení č. 1
Usnesení č. 2
Usnesení č. 3
Usnesení č. 4
Usnesení č. 5
The Supervisory Board of the company PAPCEL, a.s., registered office
Litovel, Uničovská 132, district Olomouc, postcode 784 10, ID: 25350471,
discussed at themeeting, held on 14th June 2012 the following agenda:
1.
The Company Board Report on economic activities of the company for
the year 2011.
2.
The Annual closing of books for the period from 1. 1. 2011 to 31. 12. 2011
including annex.
3.
The Report of an independent auditor concerning the verification of the
Annual closing of books for the year 2011.
4.
The Report on relations between controlled and controlling entities for the
accounting period 2011.
5.
The Company Board proposal for profit distribution for the fiscal year
2011
including determination of the amount and method of dividends
payment.
The Supervisory Board takes into account the Report on economic activities
of the company for the year 2011 proposed by the Board of Directors without
any reserves.
Based on own verification of the Annual closing of books the Supervisory
Board fully agrees with the auditor's statement that the Annual closing of
books presents fairly and truly in all material respects, the assets, liabilities,
owner's equity and the financial status of the joint-stock company PAPCEL
as of 31. 12. 2011. Further on, the expenses and revenues, the economic
results and cash flow for the fiscal year 2011, are in accordance with the
Czech accounting regulations. The Supervisory Board recommends to the
General Meeting to approve the Annual closing of books for the fiscal year
2011
without any remarks.
The Supervisory Board takes into account the auditor's statement that on
the basis of audit procedures the auditor did not find any facts during the
verification of the annual closing of books that should indicate any
discrepancy in accounting reports. The auditor declares that the company
accounting reports are in accordance with valid accounting regulations and
law.
The Supervisory Board discussed and reviewed the Report on relations
between the controlled and controlling entities for accounting period 2011
submitted by the Board of Directors. The Supervisory Board does not have
any remarks and recommends to the General Meeting to approve the
Report.
The Supervisory Board discussed the proposal for profit distribution for the
fiscal year 2011 submitted by the Board of Directors that suggests to
distribute earnings (after tax payment and mandatory levies to reserve fund)
in the amount of 12.938.087,- CZK as follows:
1.
The amount of 7.191.182,- CZK to keep as retained earnings from the
previous year's account.
2.
The amount of 646.905,- CZK to be transferred to the reserve fund of the
company.
3.
The amount of 100.000,- CZK to be transferred to the social fund of the
company.
4.
Payment of dividend in the total amount of 5.000.000,- CZK to be divided
as follows:
a) David Dostál
3.300.000,-
CZK
b) EK FinAustria
1.700.000,-
CZK
The Supervisory Board agrees with the proposal of the Board of Directors to
divide the profit in this way and recommends to the General Meeting to
approve the proposal in the abovementioned and submitted wording.
Resolution No. 1
Resolution No. 2
Resolution No. 3
Resolution No. 4
Resolution No. 5
