The Supervisory Board of the company PAPCEL, a.s., registered office Litovel,
Uničovská 132, district Olomouc, postcode 784 10, ID: 2535 0471, discussed at
th
themeeting, held on 11 November 2013 the following agenda:
1. The Company Board Report on economic activities of the company for
the year 2012.
2. The Annual closing of books for the period from 1. 1. 2012 to 31. 12. 2012
including annex.
3. The Report of an independent auditor concerning the verification of the
Annual closing of books for the year 2012.
4. The Report on relations between controlled and controlling entities for
the accounting period 2012.
5. The Company Board proposal for profit distribution for the fiscal year
2012 including determination of the amount and method of dividends
payment.
6. Financial results for the period 01-09/2013.
Resolution No. 1
The Supervisory Board takes into account the Report on economic activities of
the company for the year 2012 proposed by the Board of Directors without any
reserves.
Resolution No. 2
Based on own verification of the Annual closing of books the Supervisory Board
fully agrees with the auditor's statement that the Annual closing of books
presents fairly and truly in all material respects, the assets, liabilities, owner's
equity and the financial status of the joint-stock company PAPCEL as of 31. 12.
2012. Further on, the expenses and revenues, the economic results and cash
flow for the fiscal year 2012, are in accordance with the Czech accounting
regulations. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to
approve theAnnual closing of books for the fiscal year 2012 without any remarks.
Resolution No. 3
The Supervisory Board takes into account the auditor's statement that on the
basis of audit procedures the auditor did not find any facts during the verification
of the annual closing of books that should indicate any discrepancy in accounting
reports. The auditor declares that the company accounting reports are in
accordance with valid accounting regulations and law.
Resolution No. 4
The Supervisory Board discussed and reviewed the Report on relations between
the controlled and controlling entities for accounting period 2012 submitted by
the Board of Directors. The Supervisory Board does not have any remarks and
recommends to the General Meeting to approve the Report.
Resolution No. 5
The Supervisory Board discussed the proposal for profit distribution for the fiscal
year 2012 submitted by the Board of Directors that suggests to distribute profit of
the accounting period (after tax payment and mandatory levies to reserve fund)
in the amount of 24 676 223.71 CZK as follows:
1) Profit of the accounting period in the amount of 23 242 412.71 CZK to be
transferred as retained earnings from the previous year's account.
2) The amount of 1 233 811,-- CZK to be transferred to the reserve fund of
the company.
3) The amount of 200 000,-- CZK to be transferred to the social funds of the
company.
The Supervisory Board agrees with the proposal of the Board of Directors to
divide the profit in this way and recommends to the General Meeting to approve
the proposal in the abovementioned and submitted wording.
Resolution No. 6
The Supervisory Board acknowledged the company's financial results for the
period 01-09/2013.
Conclusion
The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve or to
acknowledge other documents proposed by the Board of Directors without any
remarks. The Supervisory Board declares that the company PAPCEL, a.s. is
proceeding with the fulfillment of individual aims and tasks declared in the
strategy plan for the year 2013.
In Litovel, November 11, 2013.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
.....
Stanovisko dozorčí rady
.........................
......................................
.....
.....
Statement of the supervisory board
Dozorčí rada společnosti PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, okres
Olomouc, PSČ 784 10, IČ: 2535 0471, projednala na svém zasedání dne 2013:
1. Zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2012.
2. Účetní závěrku za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012 včetně přílohy.
3. Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2012.
4. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za účetní období 2012.
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2012.
6. Výsledky hospodaření společnosti za období 01-09/2013.
Usnesení č. 1
Vzhledem k tomu, že zpráva představenstva o hospodaření akciové společnosti
PAPCEL v roce 2012 dostatečným způsobem charakterizuje činnost
společnosti, bere dozorčí rada zprávu na vědomí bez výhrad.
Usnesení č. 2
Dozorčí rada se po vlastním prověření účetní závěrky plně ztotožňuje s výrokem
auditora na účetní závěrku, a to, že účetní závěrka za rok 2012 podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, vlastního kapitálu
a finanční situace akciové společnosti PAPCEL, a.s. k 31. 12. 2012 a nákladů
a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu
s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby účetní závěrku za rok 2012
schválila bez připomínek.
Usnesení č. 3
Dozorčí rada vzala na vědomí konstatování auditora, že na základě použitých
auditorských postupů při ověřování účetní závěrky nezjistil žádné skutečnosti,
které by naznačovaly, že by účetní záznamy společnosti nebyly ve všech
podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy.
Usnesení č. 4
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za účetní období 2012, kterou předložilo předsta-
venstvo společnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínek
a podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě společnosti.
Usnesení č. 5
Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2012,
ve kterém představenstvo navrhuje rozdělit hospodářský výsledek (po zdanění
a povinných odvodech do rezervního fondu) ve výši 24 676 223,71 Kč za účetní
období roku 2012 takto:
1. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti ve výši 23 242 412,71 Kč bude
převeden na účet nerozdělený zisk z minulých účetních období.
2. Částka ve výši 1 233 811,- Kč bude přidělena do rezervního fondu společ-
nosti.
3. Částka ve výši 200.000,- Kč bude přidělena do sociálního fondu společnosti.
Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva rozdělit hospodářský výsledek
tímto způsobem a doporučuje valné hromadě, aby návrh schválila ve znění výše
uvedeného předloženého návrhu.
Usnesení č. 6
Dozorčí rada vzala na vědomí hospodářské výsledky společnosti za období 01-
09/2013.
Závěr
Pro projednání dalších materiálů předkládaných k jednání valné hromady,
dozorčí rada doporučuje valné hromadě jejich schválení nebo vzetí na vědomí
bez připomínek, přičemž konstatovala, že společnost v roce 2013 pokračuje
v plnění jednotlivých cílů a úkolů, které jsou stanoveny v akčních plánech
schválených na rok 2013.
V Litovli, 11. 11. 2013
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
MUDr. Kateřina Kerekešová
předsedkyně dozorčí rady
Chairwoman of the Supervisory Board
40
